Muhasebe ve hukuksal hizmet veren şirketler, müşterilerinden para aklama konusunda şüphelendikleri durumda, Rusya Finansal Monitoring servisine bildirmek zorundadırlar (07.08.2001 tarih ve 115-FZ numaralı Federal Kanunun 7.1. maddesi).
Bunu bakanlığın internet sayfasındaki hesabınızdan yapmanız gerekmektedir.
Eğer şahsi hesabınız yok ise, şirkete ceza uygulanabilir.
(Rusya Finansal Monitoring servisinin 29.08.2018 tarih ve 04-00-07/17775 numaralı ‘Açıklamaların sunulması hakkında’ mektubu).
05.09.2018